miércoles, 2 de junio de 2010

RECORDANDO AEROPERU, delincuencia generalizada


El primer proceso contra funcionarios del Estado y directores de una de las empresas de la privatización de los 90, se instaló en Lima el último 14 de mayo. En audiencia pública la Tercera Sala Penal de Lima determinó que se abría juicio público contra los ex directivos de Conade, encargados de viabilizar y controlar la privatización, Francisco Javier Acosta Sánchez (ex vicepresidente del Tribunal Constitucional) y César Augusto Morgan Alcalde, y los ex integrantes del directorio de Aeroperú, Javier Fernández Guerra, Carlos Fernández Suinaga, Dora Amelia Zapata López Aliaga de Papini, Oliver Thomas Alexander Stark Preuss, Carlos Aníbal Armando García Delgado, Alfonso Brazzini Díaz Ufano (dueño nada menos que del hotel Marriott-Perú).

Todos ellos han sido denunciados por el delito contra la administración de justicia y colusión ilegal en agravio de Aeroperú y el Estado peruano, y se solicita una pena efectiva de prisión de 5 años, para cada uno de ellos. En algún momento, el ex presidente Alejandro Toledo dijo que el caso de Aeroperú era el más escandaloso hecho de corrupción que contribuyó a desprestigiar gravemente la imagen de la privatización. Ciertamente, el hablantín presidente de esa época no hizo nada dentro de lo que estaba a su alcance, para evitar que tamaño robo, terminara nuevamente en la impunidad. Más bien se permitió que los funcionarios de Indecopi siguieran litigando para terminar de liquidar a la línea de bandera nacional y que la Contraloría de Genaro Matute “extraviara” los archivos del caso.

Pero esas son otras historias. Lo importante es que el Ministerio Público, finalmente, logró destrabar la denuncia que llegó desde el Congreso en la primera mitad de la década, cuando el congresista Javier Diez Canseco sacó a la luz los gravísimos hechos que condujo a subvalorar a la empresa aérea y prácticamente regalarla a un consorcio mexicano peruano de aviación; el desmantelamiento progresivo de los activos de la empresa y el reparto de las rutas en perjuicio del país, la creación de deuda ficticia a favor de los propios acciones principales para permitirles quedarse con los últimos activos, etc. En este manejo doloso estuvieron implicados diversos funcionarios del Estado, entre ellos, el ex ministro de Economía, Jorge Camet, que tuvo por un buen tiempo, como jefe de su gabinete de asesores al presidente de la empresa privatizada, Roberto Abusada Salah, en un ostensible conflicto de intereses que llevó a que la política del Estado resultara funcional a los planes del grupo de mafiosos que condujo la línea aérea.

Abusada reemplazó en la presidencia de Aeroperú, a José Graña Miró Quesada, socio minoritario de Aeroméxico en este negocio, pero siguió hasta el día de hoy, actuando como empleado del empresario constructor y periodístico. Tanto Camet, como Abusada y Graña, al igual que otros funcionarios (Dante Matellini, por ejemplo, ex presidente de Aeroperú, antes de la privatización), están por ahora fuera de la acusación fiscal porque se han acogido a recursos de prescripción, pero se espera que cuando avancen los esclarecimientos concluyan incorporados al proceso por su evidente responsabilidad.



Procesados

Dentro de los ocho denunciados, destacan los casos de Javier Acosta Sánchez, que en condición de responsable de la Cepri (Comité Especial de Privatización) se prestó a la maniobra temprana de los nuevos propietarios de la empresa aérea de convertir la deuda de operación de los años 93-94 (post privatización), en deuda pública, obligando al Estado a desembolsar 204 millones de dólares; y el de Alfonso Brazzini Díaz Ufano, actualmente el principal accionista del más grande hotel de Lima (Marriott), que en su condición de miembro del directorio de Aeroperú tuvo a su cargo las operaciones de cuentas bancarias en paraísos financieros (islas Caimán), donde las utilidades de Aeroméxico, generando un déficit fraudulento.



Aguinaga

La Tercera Sala Penal que dirigirá el proceso es la misma que juzgó el caso del ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, en el caso del asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, y su presidente, el vocal Jorge Aguinaga Moreno, fue uno de los que dio su voto por la absolución y fue posteriormente acusado por su colegiado Malzon Urbina La Torre, de haberlo amenazado de muerte para que torciera su voto. Aguinaga está actualmente bajo investigación de la Ocma y probablemente sea separado de la magistratura y procesado por sus vínculos con Valdez.

El problema es que aún sigue despachando y dirigiendo la sala que será la que deberá decidir sobre un asunto tan emblemático como la estafa de la privatización de Petroperú y la administración delictiva de la línea aérea por mafiosos peruanos y mexicanos. En uno de sus primeros gestos contra una recta administración de justicia, Aguinaga, separó del caso a la Asociación de Trabajadores Accionistas de Aeroperú y a su presidente, Celso Gonzales, quienes ejercieron la administración judicial de la Junta de Aeroperú cuando la empresa ya se encontraba paralizada y fueron los que dieron a conocer los documentos probatorios de los delitos. Gonzales indicó al respecto que habían pedido la tacha del presidente de la sala y su reemplazo por un vocal más independiente.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

TERRENO PARA HERMANO DE ALEX KOURI

Favorecen con terreno a hermano de Álex Kouri

Perú 21
Pagó 95 soles el metro cuadrado por un terreno en el parque industrial de Ventanilla. Ex asesor legal de candidato a la Alcaldía de Lima también ganó subasta de propiedades.

Todo queda en familia. El hermano y el ex asesor legal de Álex Kouri fueron favorecidos en extrañas subastas de terrenos en Ventanilla y el Callao, según denunció el programa Cuarto Poder.

Para comenzar, Williams Kouri Bumachar adquirió, a precio de ocasión y con una 'ayudadita’, una propiedad en la zona industrial de Ventanilla, cuyo alcalde, Omar Marcos, pertenece nada menos que al movimiento Chimpum Callao de Álex Kouri.

La historia se remonta a agosto de 2008 cuando el municipio remató, con escasa publicidad, un terreno de cuatro mil metros cuadrados al precio base de S/.381 mil 624 (S/.95 el metro cuadrado). En el mercado, su valor superaba largamente ese monto.

Según los vecinos y la familia que trabajaba en la portería del inmueble, jamás se colocó un aviso que diera cuenta del remate. Denunciaron, además, que una noche unos hombres colocaron un letrero en la puerta y le tomaron fotos, luego lo retiraron.

EL ASESOR. En tanto, José Talavera, ex asesor legal externo de Kouri en la alcaldía y en la presidencia regional y ex miembro de la comisión que otorgó la buena pro de la Vía Expresa del Callao, también tuvo 'suerte’ en una subasta.

En enero del año pasado, cuando Kouri era presidente regional, se subastaron dos terrenos de 6 mil 312 metros cuadrados en total, ubicados en la avenida Precursores, la vía más importante de Ventanilla, al precio base de US$691 mil 219. En concreto, US$100 el metro cuadrado, pese a que valían US$800.

Las convocatorias se realizaron en el diario El Peruano el 24 y el 31 de diciembre del año 2008. La única empresa postora fue la Constructora los Cimientos S.A.C., cuyo apoderado era Talavera Herrera.

miércoles, 12 de mayo de 2010

COFOPRI, hermano de Quesada comprometido

Hermano de Quesada en tráfico de tierras
Rolando Chalo Quesada Martínez, hermano del ex presidente de Cofopri, Omar Quesada, estaría implicado en la adjudicación irregular de más de 10 hectáreas de terreno en Ayacucho a favor de un grupo de militantes apristas; para ello, habría utilizado su poder político y su influencia en Cofopri.
Fuentes judiciales informaron que el Ministerio Público de Huamanga estaría evaluando abrir investigación preliminar por este hecho, luego de que el tesorero de la comunidad campesina de Quicapata, en el distrito de Carmen Alto, Juan de Dios Mendoza Vílchez, denunciara que Rolando Quesada estaría negociando terrenos en su zona.

“Muchos señores, hábilmente, han hecho una supuesta compra-venta junto con el señor Chalo Quesada, que es el hermano de Omar Quesada. Ellos han inventado documentación fraudulenta, de compra-venta en terrenos de la comunidad campesina. Hay un promedio de veinte personas que han querido apropiarse de terrenos”, anotó Mendoza Vílchez.

MINPECO, CARLOS MASSA, CARLOS FIGUEROLA, PEDRO OLAECHEA

Fiscalía pide 10 años para funcionarios de Minpeco

El Ministerio Público solicitó de seis a diez años de prisión efectiva contra ex funcionarios de Minpeco, acusados de haberse beneficiado económicamente supuestamente a raíz de la adquisición de sus acreencias judiciales, según el dictamen emitido por el fiscal superior Rafael Agüero Pinto.
De acuerdo al pronunciamiento del fiscal Agüero, la acción de los ex funcionarios de dicho organismo perjudicó económicamente al Estado por lo menos con diez millones de dólares, irrecuperables hasta el momento.
Agüero Pinto culpó de esos hechos a tres altos directivos de Minpeco y ahora procesados con mandato de comparencia restringida, Carlos Enrique Massa Gálvez (ex presidente de dicha institución), Carlos Francisco Figuerola Salcedo (jefe de recuperaciones) y Pedro Olaechea Madona, este último en calidad de cómplice.
Los cargos hechos a dichos acusados se sustentaron en haber favorecido a una empresa denominada “Ameno”, para que se haga de las acreencias judiciales de Minpeco con una inversiòn de sólo US$ 300,000, cuando el precio base inicial fue de US$ 8 millones 284 mil para esa operación. ESG

Próxima sentencia
Trascendió que el tribunal superior de justicia, que preside el juez Carlos Escobar Antezano, estará en condiciones de emitir sentencia en un plazo no mayor de treinta días.

lunes, 10 de mayo de 2010

EX MINISTROS Y MAS, QUIJANDRIA, CHAMOT, y TOLEDO???

Proponen inhabilitar a dos ex ministros
2-1 EDWIN JULCA copyA 270 millones de dólares ascendería el monto de impuestos que no se pagaron al Estado.
Recomiendan denunciar a William Kallop, Alberto Varillas Cueto y Rosy Gadea por presunta corrupción de funcionarios.
La comisión investigadora de la venta de las acciones de Petro-Tech Perú recomendó la inhabilitación política por el plazo de diez años de los ex ministros Jaime Quijandría Salmón y Jorge Chamot Sarmiento, quienes junto a otros funcionarios “facilitaron la defraudación del patrimonio público” con el consiguiente perjuicio económico al Estado de 482 millones 300 mil dólares.
Así da cuenta el informe realizado por la comisión que investiga las razones de la venta de las acciones de la empresa Petro-Tech Peruana S.A. y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo, en relación a los contratos celebrados con el Estado.
“Remitir copia del presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso a fin de que conforme a sus atribuciones, dictamine si procede la instauración del juicio político, al amparo del artículo 100 de la Constitución para la inhabilitación política por el plazo de diez años de los ex ministros Jaime Quijandría Salmón, Jorge Chamot Sarmiento (…) quienes por el abandono de sus funciones facilitaron la defraudación del patrimonio público”, indica.
Dicho informe, que aún no ha sido aprobado por el Parlamento Nacional, recomienda la Sunat deberá proceder de inmediato a calificar la operación de transferencia de las participaciones del contratista en el contrato, de conformidad con la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, a fin de hacer efectivo el cobro del impuesto a la renta por dicha operación que ascendería a la suma de US$ 270 millones.
Asimismo, exhortó al Tribunal Fiscal a fin de que resuelva a la brevedad posible las reclamaciones vinculadas con el uso indebido del crédito fiscal del IGV, por parte de Petro-Tech Peruana S.A., contingencias que ascienden a la suma de US$ 78 millones, para lo cual la comisión remitirá a dicho tribunal administrativo los antecedentes correspondientes.
“Perupetro SA deberá proceder inmediatamente a iniciar las acciones tendientes al resarcimiento del perjuicio ocasionado por el no pago de la compensación económica por parte de Petro-Tech Peruana S.A. originado por la inclusión del impuesto a la renta disponible para el titular del Exterior para el cálculo de la retribución al contratista, que ascendería aproximadamente a la suma de US$ 66.7”, indica.

Pago de compensación
De igual forma, exhorta a Osinergmin para que concluya en el más breve plazo, los procedimientos administrativos sancionadores por el inadecuado mantenimiento y falta de protección anticorrosiva de las 74 plataformas petroleras arrendadas a Petro-Tech Peruana S.A., faltas tipificadas en los artículos 171 y 217 del reglamento de actividades de explotación y exploración de hidrocarburos aprobado por DS Nº 032-2004-EM cuyo monto de multas ascendería aproximadamente a la suma de US$ 64 millones.
Recomienda también que Petroperú y Osinergmin deberán proceder de inmediato a iniciar las acciones destinadas al cobro de las reparaciones de las plataformas petroleras deterioradas “por la violación del numeral 6.1 de la cláusula sexta del Contrato de Arrendamiento de Activos entre Petroperú S.A. y Petro-Tech Peruana S.A. firmada en 2003 que ascendería aproximadamente a la suma de US$ 7 millones.

“Perupetro deberá proceder inmediatamente a iniciar las acciones tendientes a obtener de Petro-Tech Peruana S.A., el pago de la compensación económica por concepto del Impuesto al Patrimonio Empresarial (IPE) correspondiente al ejercicio fiscal 2008, que ascendería a la suma de US$ 6.5 millones”, sostiene.

Emplazan a Sunat
También piden que la Sunat explique las razones de las diferencias entre los montos de los pagos a cuenta del impuesto a la renta que registra Petro-Tech Peruana S.A. y los montos que tiene (Sunat) en su data.
Los pagos de IGV deben ser registrados por Petro-Tech Peruana S.A. como ingresos extraordinarios, de acuerdo a nuestra legislación.
“La Sunat deberá proceder inmediatamente a investigar y sancionar de constituir infracción tributaria, la acumulación de utilidades y la práctica dePetro-Tech Peruana S.A. de otorgar préstamos a sus vinculadas, por la grave implicancia que pueden surgir de estas prácticas simultáneas”, indica.
De igual forma la Sunat deberá fiscalizar que Petro-Tech Peruana S.A. cumpla con registrar debidamente en su contabilidad como ingresos extraordinarios, los pagos de IGV y ad valorem. “La Sunat deberá sustentar las diferencias entre los montos de los pagos a cuenta del impuesto a la renta realizados por Petro-Tech Peruana S.A. y los montos que la administración tributaria registra en su base de datos”, señala el documento.
Indica que Perupetro deberá iniciar de inmediato las acciones judiciales destinadas a asegurar que al vencimiento del contrato Petro-Tech Peruana S.A. cumpla con transferirle la Planta Criogénica de gas de Pariñas Talara, anulando los efectos fraudulentos de la transferencia realizada a favor de PGP.

En materia administrativa
La comisión investigadora recomienda al Ejecutivo que proceda a declarar en reorganización las empresas Perupetro SA y Petroperú, facultando al directorio a cesar vía destitución o de pedido por causal de falta grave a los funcionarios responsables de las irregularidades señaladas.

Recomendó al Mineg que proceda a disponer una nueva acotación que en forma equitativa, justa y transparente señale los montos reales que Petro-Tech Peruana S.A. debe pagar al Estado como resultado de la ilegal operación de la planta criogénica de gas, fuera del contrato de servicios de exploración y explotación por el Lote Z-2B.
Propone a la Comisión de Energía y Minas que efectúe una iniciativa legislativa destinada a separar las funciones de control y promoción de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en dos entidades diferentes.
“No es posible que una sola entidad, en este caso Perupetro SA., por un lado, esté promoviendo la firma de contratos, tratando de convencer a los potenciales interesados; y por otro lado, sea el encargado de fiscalizar esos mismos contratos. Se recomienda que la función de fiscalización pase a Osinergmin y que los contratos, antes de su firma tengan el visto bueno de la Contraloría”, sostiene.

En materia penal
Asimismo, se recomienda a la Sunat que inicie las investigaciones tendientes a denunciar penalmente a William Kallop Moore, Alberto Varillas Cueto, Rosy Gadea Benavides, por los presuntos delitos de defraudación tributaria, previstos en los artículos segundo y cuarto de la Ley Penal Tributaria.

Pide remitir copia del presente informe al procurador publico anticorrupción a fin de que promueva una investigación preliminar contra las personas de William Kallop Moore, Alberto Varillas Cueto, Rosy Gadea Benavides, por el presunto delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado; así como contra Mario Pasco Cosmópoli por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, por haberse arrogado a la representación de Perupetro SA para participar en la negociación de la conformación del tribunal arbitral; Rafael Samaniego Bogovich, Luis Sologuren Casas, German Kruger Espantoso, José Chueca Romero y Miguel Celi Rivera por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, todos ellos conforme a los hechos expuestos en el presente informe.
De igual forma, exhorta al Poder Judicial que profundice las investigaciones en curso, iniciadas por la Contraloría. “No obstante es necesario que la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría solicite la desacumulación de la investigación Nº 57-2007 ante la Sexta Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de corrupción en el tema de los dos hechos centrales que son: la negociación y suscripción del contrato Lote Z 2B en mérito al informe especial y el nombramiento ilegal de Rafael Samaniego Bogovich”, precisa.
María Teresa García

PODER JUDICIAL BOSQUE DE MALEANTES, JUEZ OSCAR ZEVALLOS ORTIZ

Proceso judicial pasa a la fiscalía

El caso del ex juez penal del Callao, Óscar Zevallos Ortiz Drago, procesado por liberar extrañamente a un “narco” colombiano que estaba requerido en vía de extradición por Estados Unidos, pasó a poder del fiscal supremo penal, Pablo Sánchez Velarde, para que su despacho emita su dictamen sobre el particular.
Este proceso, escondido literalmente en el Ministerio Público desde 1997 hasta el 2008, fue denunciado hace dos años por la ahora finada fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar Arteaga, ante el Poder Judicial, para que Zevallos Ortiz Drago fuese procesado por los presuntos delitos de prevaricato y encubrimiento personal.

Atado de manos
El caso empezó a ser visto por el juez superior instructor Julio Milla Aguilar (Tercera Sala Superior Penal del Callao), cuyo despacho se encuentra ahora virtualmente atado de manos porque Zevallos Ortiz Drago interpuso una excepción de prescripción con la finalidad de eludir la acción de justicia.

El narcotraficante beneficiado con la cuestionada decisión tomada por Zevallos Ortiz Drago fue Carlos Alberto Jaramillo Guzmán (a) “Tribilín”, quien estaba requerido por la justicia de Miami por lavado de dinero producto del tráfico de drogas, entre otros delitos más en agravio del Estado norteamericano.

Un millón de razones
Ortiz Drago liberó a Jaramillo Guzmán a pesar de la oposición del fiscal de la época. En medios judiciales porteños se afirma que la mafia colombiana habría pagado hasta un millón de dólares por la “libertad” de dicho acusado.
El Ministerio Público también ha presentado una queja de derecho para procesar a Zevallos Ortiz Drago bajo mandato de detención efectiva, en lugar de la comparecencia con la que es procesado ahora, para que no eluda el proceso correspondiente.

GARCÍA NO SABÍA NADA DE LO QUE LEÓN ALEGRÍA HACÍA

Viernes, 07 de Mayo del 2010 | 10:22 hrs

Roy Gates: Borraron correos que Rómulo León

envió a secretaria de García

Según dijo, en esos correos Rómulo León informaba sobre

las actividades que realizaba con el empresario dominicano

Fortunato Canaán y Discover Petroleum